證券代碼：300110?????????????證券簡稱：華仁藥業(yè)???????????????公告編號：2023-039

???????????????????華仁藥業(yè)股份有限公司

????????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知

【資料圖】

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、本次股東大會召開的基本情況

并決定擇期召集股東大會審議相關(guān)議案。經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次（臨時）

會議審議通過，公司決定于?2023?年?6?月?30?日?14:00?召開?2022?年度股東大會，

審議?2022?年年度報告等相關(guān)議案。基于公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股

票項目的整體工作安排，公司?2023?年度向特定對象發(fā)行?A?股股票相關(guān)議案暫不

提交本次股東大會審議，公司將根據(jù)項目進(jìn)展情況另行擇期召開股東大會；同時

公司第七屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于向銀行申

請綜合授信及公司對子公司、子公司對公司提供擔(dān)保的議案>相關(guān)內(nèi)容的議案》，

經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過的《關(guān)于向銀行申請綜合授信及公司

對子公司、子公司對公司提供擔(dān)保的議案》不再提交公司股東大會審議，并將調(diào)

整后的《關(guān)于向銀行申請綜合授信及公司對子公司、子公司對公司提供擔(dān)保的議

案》提交本次股東大會審議。本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議的召開時間為：2023?年?6?月?30?日?14:00

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023?年?6?月?30?日

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023?年?6

月?30?日上午?9:15-9:25，9:30-11:30，下午?13:00-15:00；

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023?年?6?月?30?日

上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

??（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在

本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

??（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的情形時以第一次有效投票結(jié)果

為準(zhǔn)。

?（1）截至2023年6月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東可親自出席股東大會，也可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

?（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

?（3）本公司聘請的見證律師；

?（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項

??本次股東大會提案編碼表：

???????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄目

??????????????????????????????????????????可以投票

非累積投票提案

?????????《關(guān)于計提?2022?年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的

?????????議案》

?????????《關(guān)于向銀行申請綜合授信及公司對子公司、子公

?????????司對公司提供擔(dān)保的議案》（調(diào)整后）

??提案?1?至?8?已由公司第七屆董事會第二十次會議、第七屆監(jiān)事會第十一次會

議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?25?日披露在中國證監(jiān)會指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《第七屆董事會第二十次會議決議公告》、

?????????????????????????????????《第

七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》等相關(guān)公告；提案?9?涉及的相關(guān)議案調(diào)整事

項已由公司第七屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

同日披露在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《第七屆董事會第

二十二次（臨時）會議決議公告》。

??為更好地維護(hù)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)

或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的利益，上述提案將對

中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計票并予以披露。

??三、會議登記等事項

??（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續(xù)；

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

???（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在?2023?年?6?月?29?日

證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)；

???（4）本次股東大會不接受電話登記。

室。

???聯(lián)系人：吳聰、顏文濤??????????電話：0532-58070788

???傳真：0532-58070286????郵箱：huaren@qdhuaren.com

???聯(lián)系地址：山東省青島市高科技工業(yè)園株洲路?187?號，公司董事會辦公室。

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件?1。

???附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

?????????????????????????????????????華仁藥業(yè)股份有限公司董事會

?????????????????????????????????????????????二〇二三年六月九日

附件?1

????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：

????????????????表一：股東大會提案編碼表

????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目

???????????????????????????????????????????可以投票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于計提?2022?年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的

??????????議案》

??????????《關(guān)于向銀行申請綜合授信及公司對子公司、子公

??????????司對公司提供擔(dān)保的議案》（調(diào)整后）

???本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）9:15-15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

????????????????????授權(quán)委托書

????茲委托???????????先生（女士）代表本人/本單位出席華仁藥業(yè)股份有

限公司2022年度股東大會，代表本人/公司簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列

指示行使表決權(quán)：

委托股東姓名及簽章：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：

委托股東持公司股份數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：????????????委托期限至2022年度股東大會會議結(jié)束

注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章

???委托人對會議審議議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”，委托人

沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。）

????????????????????????????????備注??????同意?反對?棄權(quán)

提案編碼????????????提案名稱???????????該列打勾的欄

???????????????????????????????目可以投票

非累積投

票提案

????????《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)的

????????議案》

???????核銷資產(chǎn)的議案》

???????《關(guān)于向銀行申請綜合授信及公司對子

???????（調(diào)整后）

附件3:

??????????????華仁藥業(yè)股份有限公司

個人股東姓名/法

人股東名稱

個人股東身份證?????????????????法人股東法定代

號碼/法人股東統(tǒng)????????????????表人姓名

一社會信用代碼

證券賬戶號???????????????????持股數(shù)量

出席會議人姓名/????????????????是否委托

名稱

代理人姓名???????????????????代理人身份證號碼

聯(lián)系電話????????????????????電子郵箱

聯(lián)系地址????????????????????郵編

個人股東簽字/法

人股東蓋章

??注：

達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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